Пране - новини

11:10 | 06.02.2018 | 10454

Разследването "Пералня", извършено през септември по Проекта за сигнализиране на организирана престъпност и корупция и десетина европейски вестника е разкрило, че множество фиктивни фирми, много от които са регистрирани във Великобритания, са използвани за пране на руски пари през западни банки.

07:15 | 13.12.2017 | 10783

Седем лица са привлечени като обвиняеми за незаконен износ на лекарства, като прокуратурата прецизира обвиненията за данъчни престъпления и пране на пари.

10:33 | 05.09.2017 | 10826

Великобритания е в центъра на тайна схема за пране на пари и лобиране от страна на Азербайджан, съобщава вестник "Гардиън" в ексклузивен материал. Властите в Азербайджан са плащали на европейски политици и журналисти за отклоняване на вниманието от критиките към президента Илхам Алиев, показва разследването на вестника. Сред назованите имена е и Калин Митрев, представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за...

17:55 | 01.08.2017 | 11633

Руски гражданин, издирван от САЩ по подозрение в организиране на операция за пране на пари на стойност най-малко $4 млрд. чрез трансакции с виртуалната валута биткойн, бе арестуван в Гърция, предаде Асошиейтед прес.

13:35 | 30.06.2017 | 1564

Искът е за укриване на големи дефицити по механизма на пране на пари и по-специално за така наречената "огледална сделка", чрез която от Русия са били оттеглени милиарди долари.

10:35 | 06.06.2017 | 1388

Държавната служба за валутна размяна (ДСВР) обяви в петък, че ще започне да събира информация за издаваните в страната банкови карти, с които могат да се теглят пари и да се плаща при покупки в чужбина, като целта е да се пресекат практики за пране на пари.

07:00 | 01.02.2017 | 1392

В рамките на престъпна схема, клиенти незаконно са прехвърлили 10 млрд. долара от Руската федерация чрез акции, купени и продадени чрез офиси на банката в Москва, Лондон и Ню Йорк.  

15:41 | 09.05.2016 | 673

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви, че спира производството и печатането на банкнотата от 500 евро. Причина за това са притесненията, че тя е използвана значително от престъпници за пране на пари и дори за финансиране на терористи.

13:58 | 10.02.2016 | 733

Софийският градски съд прекрати делото за пране на пари срещу бившия заместник-председател на Народното събрание Христо Бисеров .

12:38 | 26.01.2016 | 1164

Руски банкери са разкрили нова схема за пране на пари и са предупредили Централната банка на Русия, съобщава вестник „Известия“. Регулаторът от своя страна е поискал предложения от банкерите как схемата да бъде неутрализирана, преди да добие големи мащаби.