АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]
Банков служител откраднал кодове заради обир
16:24 | 21.12.2009 | 1102
още
Франция помага на Швейцария за банкова измама, причинена от бивш служител в HSBC в Женева, съдействал за пране на пари.
Малка присъда за пране на 99 млн. лв.
16:24 | 01.12.2009 | 911
още
Петър Петров-Амигоса получи пет години лишаване от свобода на завършилия процес за пране на пари.
Русия сключи съдебно споразумение с Bank of New York Mellon Corp.
19:56 | 16.09.2009 | 533
още
Искът срещу банката е подаден през 2007 г. с обвинение в „пране на пари” чрез изнасяне на стоки в Русия.
Фондовата борса - място за пране на пари в БГ
16:46 | 29.06.2009 | 1781
още
На борсата има поне 15 дружества, чрез които се осъществява този процес, без да се нарушава формално закона, твърди Борислав Богоев, финансов експерт
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg