Пране - новини

14:10 | 24.10.2011 | 458

Швейцарската прокуратура повдигна обвинения срещу седем души по подозрения в пране на стотици милиони долара

11:20 | 04.10.2011 | 495

Василий Алексанян бе арестуван през 2006 г. заедно с други висши служители на компанията по обвинение в пране на пари и присвояване на имущество.

16:00 | 29.04.2011 | 1380

Швейцарските банки са обявили през 2010 година 1159 сметки, през които подозират, че е извършвано пране на мръсни пари, показват статистики на швейцарската федерална полиция, цитирани от Франс прес.

09:50 | 14.01.2011 | 1163

Целта е да се ограничат възможностите за превод по банков път на средства, използвани в схеми за пране на пари, за финансиране на терористична дейност или на трафик на наркотици.

15:55 | 27.12.2010 | 889

Московски съд призна намиращия се в затвора руски магнат Михаил Ходорковски за виновен по второто дело срещу него, в което той беше обвинен в незаконно присвояване на петрол и в пране на пари.  

15:20 | 27.12.2010 | 638

Случаят ЮКОС се смята за политически и организиран от руските власти, за да бъде прекършен прекалено независимият олигарх и да бъдат присвоени печеливши петролни активи.

11:30 | 05.11.2010 | 1442

Очакванията са намаляването на фосфатите в масово използваните прахове за пране да се отрази на чистота в европейските води.  

16:45 | 15.10.2010 | 708

Берлускони е обвинен в укриване на данъци, създаване на сенчести фондове и пране на пари при закупуването на правата за излъчване на американски фирми в Италия.

10:30 | 23.09.2010 | 1103

С превантивна цел финансовата полиция иззе 23 милиона евро на Института по религиозните дела, депозирани в друга банка.

13:54 | 16.02.2010 | 1236

В България се наблюдава специфична форма на пране на пари – политическа инвестиция, показват проучвания на Центъра за изследване на демокрацията.