АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]
Прокуратурата провежда мащабна специализирана операция срещу изпиране на пари. Задържаните до момента 9 лица са изтеглили в брой общо над 2 милиона евро от банки в България, съобщава пресцентърът на Прокуратурата.
Румънските прокурори предявиха обвинения за пране на пари срещу шестима управители на "Петротел", румънската дъщерна компания на "Лукойл", както и на компанията "Лукойл Европа", съобщи "Блумбърг".
Властите в Съединените щати нанесоха тежък удар по мафията в ръководството на световната футболна федерация ФИФА. Серия от арести на висши чиновници от федерацията за подкупи, пране на пари, измами и рекет може да костват на президента Сеп Блатер преизбирането му за пети мандат, отбелязва ПРЕСА.
Директорът на румънската информационна агенция "Медиафакс" Адриян Сарбу бе задържан поради тежки финансови нарушения и пране на пари.
Всички тези незаконни дейности са стрували на белгийските власти "стотици милиони евро", предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.
Прокуратурата в САЩ е започнала разследване за пране на пари срещу Генадий Тимченко, съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс.
Милиардерът Владимир Евтушенков е поставен под домашен арест и са му повдигнати обвинения в пране на пари именно при приватизирането на петролната компания в началото на миналото десетилетие.
Заводът в Плоещ спря работа по препоръка на румънските власти в рамките на провежданото разследване по подозрения за пране на пари и укриване на приходи. На 2 октомври румънската полиция извърши обиски.
Сред златните медалисти е фирма, която предлага уреди за пречистване и алкализиране на вода, които са новост за българския пазар. Отличени са и фирми, която произвеждат биопрах за пране и енергоспестяващи щори по технология на НАСА.
„Пране на пари в Лукойл. Обиски във фирми на руската компания в Румъния за нанесени щети от 230 милиона евро" е водещото заглавие на в. "Путеря".