САЩ разследва Генадий Тимченко

Прокуратурата в САЩ е започнала разследване за пране на пари
срещу Генадий Тимченко, съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл",
цитиран от Ройтерс.
Като се позовава на добре осведомени източници,
американският ежедневник пише, че прокуратурата в Ню Йорк
проверява дали Тимченко, търговец на газ и човек от вътрешния
кръг на руския президент Владимир Путин, е трансферирал пари,
свързани с предполагаеми корупционни сделки в Русия, през
финансовата система на Съединените щати. Министерството на
правосъдието на САЩ подпомага разследването.
Американските власти проверяват по-конкретно трансакции, при
които Гунвор Груп - фирма за търговия със суровини, основана от
Генадий Тимченко - е купувала петрол от руската държавна
компания Роснефт и го е продавала на трети страни. "Уолстрийт
джърнъл" твърди, че схемата заобикаля санкциите, които
Съединените щати наложиха на Тимченко и други руски граждани
през март заради действията на страната им в Украйна.
Според един от цитираните източници разследването
проучва дали лична собственост на самия Путин е свързана с
незаконни капитали.
Министерството на финансите на САЩ съобщи по-рано, че
руският президент е инвестирал в Гунвор и може да има достъп до
средства на групата - нещо, което категорично отрекоха както
компанията, така и Кремъл.
Компания Гунвор заяви, че не е уведомена за каквото и да е разследване
срещу нея, след като се появиха медийни информации, че
прокуратурата в САЩ е започнала разследване за пране на пари
срещу един от основателите на фирмата Генадий Тимченко,
предадоха Ройтерс и ТАСС.
"Компанията попадна под политически кръстосан огън. Не можем
да коментираме каквото и да е разследване срещу г-н Тимченко",
посочва Гунвор в изявление, изпратено по електронната поща.
"Никога не е имало доказателства в подкрепа на твърденията
срещу Гунвор, заяви компанията. Според нея "всичко това са
неоснователни слухове".
Фирмата каза, че от над две години не купува петрол от
компанията Роснефт и че Тимченко е само акционер, а не участва в
ръководството на Гунвор.