АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]
Независимият одит на прозрачността на финансовата система на Кипър бе едно от главните искания на Еврогрупата през март по време на преговорите с кипърското правителство за предоставяне на антикризисна помощ.
Кипър има една седмица, за да определяне на условията за независимо разследване за прилагането на законите срещу прането пари на острова, съобщават кипърските гръцки медии, цитирани от БТА.
HSBC ще плати рекордната сума от 1,9 милиарда долара, за да прекрати разследване за пране на пари в Съединените щати, Standard Chartered Plc ще плати още 327 милиона долара заради работа с Иран.
В периода 2003 - 2011 г. от страната са изнесени $261 млрд. Това са огромни загуби за толкова малка икономика, коментира американската неправителствена организация, разпространила данните.
Това сочи доклад за финансовата прозрачност на Комитета на Съвета на Европа по пране на пари, цитиран от световните агенции.
Прокуратурата обвинява водещи предприемачи - Любомир Павлов, Огнян Донев, а преди седмица и Гриша Ганчев, в различни данъчни престъпление и пране на пари.
Разследването срещу съсобствениците на "Медийна група България" Любомир Павлов и Огнян Донев е приключило преди седмица с мнение на наблюдаващия прокурор да им бъдат повдигнати обвинения за пране на пари и дънъчни престъпления.
Royal Bank of Canada отхвърли обвиненията като абсурдни
Германски прокурори съобщиха, че разследват 12 души по подозрение, че са създали обширна схема за укриване на данъци и пране на пари на обща стойност, 450 милиона евро ($600 млн.).
Има съмнения за тежки данъчни нарушения на пазара на горива в България, стана ясно днес от изявление на ДСБ. Затова партията настоява: