Прах за пране - новини

10:35 | 19.02.2019 | 802

Списъкът включва Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вирджинските острови и Йемен.

11:31 | 28.12.2018 | 1093

Албанската мафия е изпрала милиард и половина евро в Сърбия, пише белградският вестник "Курир". С това албанската мафия е станала може би най-големият играч в разработената схема за пране на пари, придобити от престъпна дейност, главно от търговия с нартокици и оръжие, казват събеседници на вестника.

17:33 | 19.10.2018 | 607

Отделът за финансова престъпност в Швеция съобщи, че е получил жалба срещу най-голямата скандинавска банка, Nordea, за предполагаемо пране на пари, което се случва след огромния скандал, погълнал Danske Bank.

11:10 | 06.02.2018 | 10455

Разследването "Пералня", извършено през септември по Проекта за сигнализиране на организирана престъпност и корупция и десетина европейски вестника е разкрило, че множество фиктивни фирми, много от които са регистрирани във Великобритания, са използвани за пране на руски пари през западни банки.

07:15 | 13.12.2017 | 10785

Седем лица са привлечени като обвиняеми за незаконен износ на лекарства, като прокуратурата прецизира обвиненията за данъчни престъпления и пране на пари.

10:33 | 05.09.2017 | 10830

Великобритания е в центъра на тайна схема за пране на пари и лобиране от страна на Азербайджан, съобщава вестник "Гардиън" в ексклузивен материал. Властите в Азербайджан са плащали на европейски политици и журналисти за отклоняване на вниманието от критиките към президента Илхам Алиев, показва разследването на вестника. Сред назованите имена е и Калин Митрев, представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за...

06:55 | 30.08.2017 | 18976

Открита е нова партида яйчен жълтък на прах, доставена от Германия. След направен лабораторен анализ беше установено наличие на фипронил над допустимите нива.

12:35 | 28.08.2017 | 12357

Над 34 т сладолед, торти и майонеза, произведени у нас, съдържат жълтък на прах с фипронил. Яйченият прах е вложен в минимални дози – от 0,9 до 2,9%, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На фирмите производители от София и Стара Загора са връчени предписания за незабавно изтегляне от пазара на наличните партиди с вложен яйчен прах от въпросната партида.

14:32 | 20.08.2017 | 7922

Пратката е близо 500 килограма. Българската агенция по безопасност на храните е предприела действия по установяване на наличните количества от продукта и евентуалното му изтегляне при наличие в търговската мрежа. Пратката е с произход Германия.

17:55 | 01.08.2017 | 11636

Руски гражданин, издирван от САЩ по подозрение в организиране на операция за пране на пари на стойност най-малко $4 млрд. чрез трансакции с виртуалната валута биткойн, бе арестуван в Гърция, предаде Асошиейтед прес.