Прах за пране - новини

16:15 | 11.12.2012 | 427

HSBC ще плати рекордната сума от 1,9 милиарда долара, за да прекрати разследване за пране на пари в Съединените щати, Standard Chartered Plc ще плати още 327 милиона долара заради работа с Иран.

16:45 | 03.09.2012 | 399

В периода 2003 - 2011 г. от страната са изнесени $261 млрд. Това са огромни загуби за толкова малка икономика, коментира американската неправителствена организация, разпространила данните.

11:00 | 19.07.2012 | 573

Това сочи доклад за финансовата прозрачност на Комитета на Съвета на Европа по пране на пари, цитиран от световните агенции.

13:45 | 13.06.2012 | 3174

Прокуратурата обвинява водещи предприемачи - Любомир Павлов, Огнян Донев, а преди седмица и Гриша Ганчев, в различни данъчни престъпление и пране на пари.  

16:02 | 11.06.2012 | 791

Разследването срещу съсобствениците на "Медийна група България" Любомир Павлов и Огнян Донев е приключило преди седмица с мнение на наблюдаващия прокурор да им бъдат повдигнати обвинения за пране на пари и дънъчни престъпления.

13:50 | 04.04.2012 | 421

Royal Bank of Canada отхвърли обвиненията като абсурдни

11:00 | 20.03.2012 | 434

Германски прокурори съобщиха, че разследват 12 души по  подозрение, че са създали обширна схема за укриване на данъци и  пране на пари на обща стойност, 450 милиона евро ($600 млн.).  

16:50 | 05.03.2012 | 600

Има съмнения за тежки данъчни нарушения на пазара на горива в България, стана ясно днес от изявление на ДСБ. Затова партията настоява:  

14:10 | 24.10.2011 | 459

Швейцарската прокуратура повдигна обвинения срещу седем души по подозрения в пране на стотици милиони долара

11:20 | 04.10.2011 | 498

Василий Алексанян бе арестуван през 2006 г. заедно с други висши служители на компанията по обвинение в пране на пари и присвояване на имущество.