АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]
Европол твърди, че балтийските държави ca най-рискови да пoпaднат в cxeми зa пpaнe нa pycĸи пapи. Основание за това службата посочва няĸoлĸo гoлeми бaнĸи в peгиoна, които бяxa замесени през последните години в opгaнизиpaнe нa cлoжни oпepaции зa изтичaнe на cpeдcтвa oт Pycия.
Предвижда се с промените да се въведат нови категории задължени лица - доставчиците на услуги по обмяна на виртуални и фиатни валути, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, и лицата, които търгуват или действат като посредници....
Самият премиер отхвърли твърденията в чешкия печат като "мръсна лъжа". Бабиш увери, че финансите на "Агроферт" са изрядни и че няма да се наложи Чехия да връща пари на Евросъюза.
Европейската централна банка (ЕЦБ) е на мнение, че предизвикателствата за финансовата стабилност в еврозоната са се увеличили на фона на рисковете за растежа, произтичащи от напрежението в търговията, предаде Асошиейтед прес.
Япония планира да си партнира с частния сектор, за да разработи биоразградима пластмаса, която ще замърсява по-малко океаните, пише японският вестник "Никей".
Дойче банк (Deutsche bank) съобщи, че е открила дефект в софтуера, който проследява платежните трансакции, за да засича пране на пари, предаде ДПА. Това е още един неуспех за най-голямата германска банка.
Френският министър на финансите Бруно льо Мер заяви във вторник, че еврото е "под заплаха", както никога досега, поради икономическите рискове, свързани с глобалната търговско война и усилията на някои европейски лидери да сложат край на единната валута на еврозоната.
Срокът за получаване на заявления за участие е до 90-тия ден, считано от датата на публикуване на поканата в Официален вестник на ЕС. Индикативният срок за приключване на процедурата е 12 месеца, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Официален вестник на ЕС.
Според данни на СБ емигрантските трансфери възлизат на $2.4 млрд., като те влизат в три пера от платежния баланс – лични трансфери, компенсация на наетите и парични преводи от емигранти.
Руската централна банка (РЦБ) посочи, че търговска банка "Иваново" е извършила многобройни нарушения на правилата срещу прането на пари, включително чрез представяне на непълна и ненадеждна информация за трансакциите, а също така е завишавала стойността на активите си.