Разследване - новини

12:30 | 18.02.2015 | 1100

Банката и четирима  бивши нейни ръководители, включително бивш шеф на МВФ, да внесат гаранции на стойност 800 млн. евро за покриване на евентуални задължения, свързани с разследване на предполагаема измама.  

18:00 | 05.02.2015 | 1313

Европейската комисия започна задълбочено разследване по белгийска данъчна разпоредба, облагодетелстваща единствено многонационалните корпорации, предаде Франс прес.  

06:15 | 02.02.2015 | 1504

Над 7 млрд. евро са излишно разходвани през 2013 г. според одиторите. Какво е станало с тези пари? Разследване на ЕвропарлТВ в Испания и Чешката република.

11:10 | 29.01.2015 | 1368

След шест години разследване и две операции италианските власти разбиха пет престъпни организации, които внасяли контрабандно цигари в Италия, съобщава сайтът Алтоадидже джелокал.  

15:30 | 10.11.2014 | 1079

В полезрението на властите са HSBC, Barclays, Lloyds и Royal Bank  of Scotland. На тях се падат 77 процента от сметките на  физически лица във Великобритания и 85 процента от сметките на  дребните предприятия.

17:00 | 06.11.2014 | 1146

Американската банка JPMorgan Chase съобщи, че министерството на правосъдието на САЩ е започнало наказателно разследване срещу нея заради предполагаеми манипулативни операции на валутния пазар, предадоха световните агенции.

15:40 | 06.11.2014 | 1007

Прокуратурата в САЩ е започнала разследване за пране на пари срещу Генадий Тимченко, съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл",  цитиран от Ройтерс.

16:00 | 04.11.2014 | 835

Британската служба за тежки измами започна разследване на счетоводните процедури на търговската верига, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.  

15:30 | 24.10.2014 | 2090

Три международни авиокомпании - френско-холандската Air France-KLM, италианската Alitalia и американската Delta предложиха на ЕС отстъпки в опит да сложат край на разследване на Брюксел срещу сделки за полети до САЩ.

08:15 | 15.10.2014 | 849

Имунитет предпазил от разследване кандидат-депутати, замесени в схеми за купуване на гласове, пише "24 часа", като цитира министъра на вътрешните работи Йордан Бакалов. Търговци на гласове отчитали събрания вот пред партията, която е платила, чрез попълване на два хикса в преференциите на бюлетината, казва Йордан Бакалов.