Митническо разследване - новини

11:10 | 29.01.2015 | 1363

След шест години разследване и две операции италианските власти разбиха пет престъпни организации, които внасяли контрабандно цигари в Италия, съобщава сайтът Алтоадидже джелокал.  

15:30 | 10.11.2014 | 1073

В полезрението на властите са HSBC, Barclays, Lloyds и Royal Bank  of Scotland. На тях се падат 77 процента от сметките на  физически лица във Великобритания и 85 процента от сметките на  дребните предприятия.

17:00 | 06.11.2014 | 1143

Американската банка JPMorgan Chase съобщи, че министерството на правосъдието на САЩ е започнало наказателно разследване срещу нея заради предполагаеми манипулативни операции на валутния пазар, предадоха световните агенции.

15:40 | 06.11.2014 | 1002

Прокуратурата в САЩ е започнала разследване за пране на пари срещу Генадий Тимченко, съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл",  цитиран от Ройтерс.

16:00 | 04.11.2014 | 827

Британската служба за тежки измами започна разследване на счетоводните процедури на търговската верига, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.  

15:30 | 24.10.2014 | 2084

Три международни авиокомпании - френско-холандската Air France-KLM, италианската Alitalia и американската Delta предложиха на ЕС отстъпки в опит да сложат край на разследване на Брюксел срещу сделки за полети до САЩ.

08:15 | 15.10.2014 | 847

Имунитет предпазил от разследване кандидат-депутати, замесени в схеми за купуване на гласове, пише "24 часа", като цитира министъра на вътрешните работи Йордан Бакалов. Търговци на гласове отчитали събрания вот пред партията, която е платила, чрез попълване на два хикса в преференциите на бюлетината, казва Йордан Бакалов.  

16:00 | 08.10.2014 | 1153

През юли 2013 година Еврокомисията е провела внезапни проверки в няколко компании, чиито имена не обяви. Германската Deutsche Telekom, френската Orange и испанската Telefonica обаче посочиха, че са засегнaти.  

15:10 | 07.10.2014 | 1219

Заводът в Плоещ спря работа по препоръка на румънските власти в рамките на провежданото разследване по подозрения за пране на пари и укриване на приходи. На 2 октомври румънската полиция извърши обиски.

13:30 | 04.08.2014 | 627

Кампанията на "България без цензура" създаде рекорд за всички времена. Коалицията обяви, че има 500 дарители. Има разследване. Надявам се да се достигне до истината. Това е феноменът на тази кампания.