АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]
Френските власти установиха, че банката се е забавила със затягането на контрола, за да ограничи пране на пари и трансгранична финансова измама.
Марк Рич еосновател на концерна Glencore, избягал от САЩ в Швейцария през 1983 година, след като бе привлечен под отговорност по над 50 случая на измама, рекет, търговия с Иран.
БСК настоява за генерална промяна в Изборния кодекс, като се премине от преференциална към мажоритарна избирателна система.
Руският петролен гигант наложи нов кодекс на облеклото за служителите си: да няма светли тонове и прекомерно високи токчета, предаде Франс прес.
Увеличаване на санкциите, които са предвидени за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон и нарушителите да се наказват с лишаване от свобода от една до пет години.
Британският всекидневник припомня как холандска телевизия е показала на лаптоп на смаяния заместник-финансов министър десетки българи, които се хвалят, че са изиграли холандската система за отпускане на социални помощи.
В Единния регистър по Изборния кодекс към Сметната палата досега са обявени даренията за предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 12 май.
Бившият брокер на банката Маршъл Тейлър призна, че е заел търговски позиции, 10 пъти по-големи от това, което му е било разрешено.
Видни германски банкери и бизнесмен, работещ в сферата на недвижимите имоти, са изправени пред съда по обвинение в измама, засягащо Sal. Oppenheim jr. & Cie. SCA, която някога бе най-силната частна банка в Германия, предаде Ройтерс.
Генералният прокурор на Иран Голам Хосейн Мохсени-Еджеи каза, че Върховният съд е потвърдил смъртните присъди на четирима души, свързани с банкова измама за 2,6 милиарда долара, съобщи Асошиейтед прес.