Диамантена пирамида измама - новини

07:30 | 14.07.2014 | 1218

Знаем, че е имало измама в КТБ, но още не знаем защо е била атаката срещу нея. И нямаме понятие каква е причината за удара по Първа инвестиционна банка, подчертава американското списание. Неочакваното рухване на Корпоративна банка насочи вниманието към нездравите тесни връзки между бизнеса и политиците в България, отбелязва британският икономически ежедневник.  

17:00 | 22.11.2013 | 1019

Този фонд се захранва от активите, конфискувани от американското правосъдие от хора, въвлечени в мащабната измамна пирамида, и се надзирава от Ричард Бридън, бивш президент на Федералната комисия по ценните книжа и фондовите борси на САЩ.

06:30 | 27.10.2013 | 3785

Промените в банковото законодателство, предложени от двете партии, ще създадат стимули за измама и ще възродят явлението „кредитни милионери”, прогнозираха икономистът Красен Станчев и финансовият експерт Емил Хърсев.

06:30 | 25.10.2013 | 1016

Започват дейностите за подобряване на проходимостта и възстановяването на пътищата в участъка от пирамида 268 (с. Лесово) до пирамида 206 (с. Крайново) на държавната граница с Република Турция.  

15:00 | 02.10.2013 | 628

Един малък предприемач може да прецени, че да вкара името на дружеството си във фирмен указател, да регистрира патент или да се запише в търговска палата са инвестиции, които си струват. Това сигурно е така, но не и ако става въпрос за бизнес измама.

10:00 | 30.08.2013 | 813

Обикновено при този тип ДДС измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните задължения, без да ги внася в бюджета.

16:00 | 21.08.2013 | 609

Шестима американци бяха обвинени в Съединените щати, че са участвали в международна мрежа за борсови измами на стойност $140 млн. Обвинения в измама са повдигнати и на двама бивши сътрудници на JP Morgan Chase.

17:30 | 19.07.2013 | 814

Британската прокуратура обвини още двама бивши брокери в сговор с цел измама по делото за манипулиране на ключовата междубанкова лихва.

14:30 | 01.07.2013 | 425

Френските власти установиха, че банката се е забавила със затягането на контрола, за да ограничи пране на пари и трансгранична финансова измама.

06:45 | 28.06.2013 | 656

Марк Рич еосновател  на концерна Glencore, избягал от  САЩ в Швейцария през 1983 година, след като бе привлечен под отговорност по над 50 случая на измама, рекет, търговия с Иран.