Френски банки в офшорна схема

Двете водещи френски банки Credit Agricole и BNP Paribas са участвали в международна схема за създаване на офшорни компании през 90-те години и първото десетилетие на 21 век, посочва френският вестник Le Monde, цитиран от AFP и ИТАР-ТАСС. Журналистите на изданието са участвали в подготовката на разпространения вчера в интернет документ за хиляди собственици на офшорни смети, изработен от Международния консорциум на разследващите журналисти (МКРЖ), отбелязва ИТАР-ТАСС. "Двете водещи френски банки Credit Agricole и BNP Paribas са разработвали за клиентите си, които са имали нужда от конфиденциалност и облекчен данъчен режим, програма за създаване на множество офшорни компании на британските Виржински острови, в Самоа и Сингапур в края на 1990-те години и през първото десетилетие на 21 век", посочва изданието. Вестникът допълва, че информацията на МКРЖ е до 2010 година. По данни на организацията BNP Paribas е работила чрез филиалите си в Сингапур и Хонконг на остров Джърси и в Тайван. Credit Agricole е привлякла за тези цели швейцарско си подразделение, чиято централа е в Женева. В двата случая офшорните компании са били създадени чрез азиатските филиали на банките с помощта на посредници, специализирани в спешни (за 48 часа) откривания на подставени фирми, обяснява Le Monde. По този начин BNP Paribas е създала 56 подобни офшорни компании, а Credit Agricole - до края на предходното десетилетие е помогнала да се появят 36 офшорни фирми. Пред МКРЖ BNP Paribas коментира, че е спазвала строго действащите във Франция, Европа и в целия свят правила и норми. Финансовата институция подчерта, че информацията на журналистите е остаряла, тъй като сега банката има по-строги правила за откриване на сметки и фондове в някои страни. Според МКРЖ данните са основани на разследванията на 86 журналисти от 46 страни. В базата данни има 2,5 милиона документа, включително списък на 130 000 души от над 170 страни. В това число са политици, олигарси, търговци на оръжие, представители на шоубизнеса, финансови брокери. Журналистическото разследване е засегнало общо 120 000 офшорни компании, отбелязва ИТАР- ТАСС.