АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]
Френските власти установиха, че банката се е забавила със затягането на контрола, за да ограничи пране на пари и трансгранична финансова измама.
Марк Рич еосновател на концерна Glencore, избягал от САЩ в Швейцария през 1983 година, след като бе привлечен под отговорност по над 50 случая на измама, рекет, търговия с Иран.
Британският всекидневник припомня как холандска телевизия е показала на лаптоп на смаяния заместник-финансов министър десетки българи, които се хвалят, че са изиграли холандската система за отпускане на социални помощи.
Бившият брокер на банката Маршъл Тейлър призна, че е заел търговски позиции, 10 пъти по-големи от това, което му е било разрешено.
Видни германски банкери и бизнесмен, работещ в сферата на недвижимите имоти, са изправени пред съда по обвинение в измама, засягащо Sal. Oppenheim jr. & Cie. SCA, която някога бе най-силната частна банка в Германия, предаде Ройтерс.
Генералният прокурор на Иран Голам Хосейн Мохсени-Еджеи каза, че Върховният съд е потвърдил смъртните присъди на четирима души, свързани с банкова измама за 2,6 милиарда долара, съобщи Асошиейтед прес.
Това е случай на измама и на подвеждане на потребителя, но до момента не е случай, свързан с безопасността на храните, е мнението на европейския орган за безопасност на храните по повод скандала в Европа.
Новите правила ще гарантират действителна свобода на движение на водачите в ЕС, ще увеличат безопасността по европейските пътища и ще намалят възможностите за измама.
По какъв начин новото законодателство относно свидетелствата за управление в ЕС ще допринесе за намаляване на възможностите за измама?
В САЩ обвиниха дъщерното дружество на хедж фонда SAC Capital, като посочиха, че то стои зад най-голямото борсово престъпление в САЩ от вида незаконно възползване от информация.