Вижте мейла, който атакува банките

обновена/

На 29.06.2014 г. в 15:30 ч. служители на Държавна агенция „Национална сигурност”, под ръководството на Районна прокуратура – София, проведоха специализирана операция на територията на столицата. Задържани са две лица – български граждани за противозаконни действия по чл. 326, ал. 1 от НК, съобщава на сайта си ДАНС.

Установено е, че лицензиран инвестиционен посредник е изградил мрежа от свързани фирми за маркетингови услуги, чрез която на 26-27 юни 2014 г. на физически и юридически лица са изпратени стотици съобщения, озаглавени „Информационен бюлетин относно рисковете за депозити в български банки” със следното съдържание:

„• Изпадането в ликвидна криза на една от най-големите български банки, Корпоративна Търговска Банка, напомни за съществуващите рискове, които съществуват при съхранение на активи в депозити и депозитарни инструменти.

• В допълнение, фондът за гарантиране на влоговете е изключително декапитализиран и неможе да покрие загубите на влогове дори за една от много български банки, а БНБ няма юридически права да компенсира влогове на фалирали банки.

• Корпоративна Търговска Банка НЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА банка в ликвидна криза. Налице са индикации, че Уникредит, Инвестбанк и Токуда са в много тежко състояние и дори и малък процент тегления биха долели тези институции до фалит. В това число, не засягаме банките, които са филиали на гръцки финансови институции и чиито активи имат директна експозиция към, гръцката финансова криза.

• Впредвид ниските лихви по депозитите и високата вероятност от фалит, рискът за вложените активи е неоправдан.

• Налице е риск за валутния борд и девалвация на българската валута подобна на ситуацията от 1998 г. Депозитите на гражданите ще бъдат избубени или пожертвани за спсяването на българската икономика.

Във връзка с тези факти разполагаме с изгодно предложение как може да предпазите вашите средства.” (Запазен е оригиналният правопис.)

При извършените процесуално-следствени действия от офис на територията на София са иззети компютърни конфигурации.

Установена е връзка между лицата и задържаните по-рано в столицата четирима души. Работата по случая продължава, се отбелязва още в съобщението.

Петима души, които бяха арестувани от агенти на ДАНС заради атаките срещу банковата система през последните дни, сасвързани с инвестиционния посредник „Глобал Маркетс“ в столицата съобщи в.„Преса“.
Първи в събота е задържан един от компютърните специалисти във фирмата. Той е посочил останалите четирима. Агенти на ДАНС са арестували и един от двамата собственици на „Глобал Маркетс“ Йордан Моллов. Останалите четирима, които са в ареста, са свързани с него, научи „Преса“. Засега Моллов е без обвинение, а на другите ще бъде повдигнато обвинение по чл. 326 ал. 1 от Наказателния кодекс за тиражиране на заблуждаваща тревожна информация.
Фирмата „Глобал Маркетс“ е регистрирана през 2009 г. с двама съсобственици - Йордан Моллов и Роберт Димитров.
Йордан Моллов e бакалавър по международни отношения от SUNY New Paltz, САЩ и магистър по бизнес администрация от Fordham University, САЩ. Бил е стажант в централата на Oбединените нации в Ню Йорк. Работил в няколко хедж фонда в периода 2006-2009 г. в Ню Йорк. През 2009 започва работа в „Глобал Маркетс“ ООД като анализатор. През август 2009 става втори управител в „Глобал Маркетс“. През януари 2011 става партньор в „Глобал Маркетс“ ООД заедно с Кирил Джабаров и Роберт Димитров.