EUR 1.9558
USD 1.7660
CHF 1.7847
GBP 2.3230
CNY 2.5088
you tube
mobile version

$15 млн. глоба ще плати BNP Paribas в САЩ

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

$15 млн. глоба ще плати BNP Paribas в САЩ

mail07:02 | 29.10.2019прегледи 431 коментарикоментари 0


Два американски филиала на френската банка BNP Paribas ще платят глоба от $15 млн. на американските банкови регулатори, за да избегнат съдебно преследване за неспазване на правилата срещу прането на пари.

Обвинението срещу френската банка е, че не е въвела система за засичане на рисковете от пране на пари за периода февруари 2013 – март 2017 г. Същевременно през банката са извършени множество трансакции с ценни книжа на компании с много ниска стойност (т.нар. ("penny stocks") за стотици милиони долари.

Американските регулатори са забелязали и друга нередност – един служител в банката трябвало да отговаря за 70 хил. трансакции на стойност $233 млрд.


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:




 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg