Русия не следи банки от 41 държави

Руската служба за финансов надзор Росфинмониторинг опроверга
информацията във в. "Известия" за списък от 41 страни,
включително САЩ и ЕС, задължаващ банките да й докладват за
операции на техни граждани и компании, предаде ТАСС.
Службата уточни, че има писмо от 1 април 2015 година с
препоръки за разработване на критерии за определяне на
необичайни сделки, но то е изпратено не до банките, а до
некредитните финансови организации.
За банките има съответно разпореждане от Руската централна
банка (РЦБ), посочи пресслужбата на Росфинмониторинг.
В информацията на в. "Известия се посочва, че финансовата
надзорна служба задължава банките незабавно да й да докладват за
операции на клиенти - граждани и компании от 41 страни:
Съединените щати, Канада, Европейския съюз, Австралия, Норвегия,
Иран, Сирия, Судан, Нова Зеландия, Аржентина, Мексико,
Швейцария, Северна Корея и Ямайка.
Според изданието сред страните от списъка са тези, срещу
които Русия е въвела санкции в отговор на техни санкции, както и
държави, които не спазват мерките за борба с прането на пари,
не водят борба с корупцията, а също и страни, поддържащи
тероризма и наркотрафика.